Delhi Police ने लोगों से करीब 80 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार
अनुराग चंद्रा द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि विनय विशाल शर्मा ने उनकी कंपनी एफिनिटी ब्यूटी सैलून प्राइवेट लिमिटेड से पैसे वापस लेने के लिए 2016 में उनसे संपर्क किया था। लिमिटेड विशाल ने अनुराग को उसके निवेश पर अच्छा रिटर्न देने का झांसा दिया। विनय ने सुशांत लोक फेज -1 में आवासीय संपत्ति के कब्जे और सुरक्षा के रूप में 3 प्रमुख आउटलेट्स में निहित स्वार्थ भी सौंपा।
अनुराग ने विनय की कंपनी को 7.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। जांच में पता चला कि जिस समझौते में एफिनिटी को 2.5 करोड़ रुपये दिए गए थे, उस समय सुशांत लोक चरण -1 की संपत्ति पहले ही एचडीएफसी बैंक को संपार्श्विक संपत्ति के रूप में दी जा चुकी थी। इमारत अपनी खरीद के लिए लिए गए ऋण के लिए संपार्श्विक थी।
जांच में आगे खुलासा हुआ कि विनय ने कई बैंकों और व्यक्तियों से 80 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया था। उन्होंने लोगों को अपनी संपत्ति गिरवी रखने और अपने व्यवसाय के लिए धन का उपयोग करने के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए राजी किया। उन्होंने अपनी कंपनी की इक्विटी बेचकर और अपनी कुछ संपत्ति सुरक्षा के रूप में देकर व्यक्तियों से पैसे भी लिए।
वह कंपनी मेसर्स एफिनिटी ब्यूटी सैलून प्रा। लिमिटेड के निदेशक हैं। लिमिटेड इसके अलावा, वह कंपनी के बैंक खातों का प्रबंधन करने वाला एकमात्र अधिकृत व्यक्ति है। उनकी पत्नी एक अन्य निदेशक हैं और दूसरा बैंक खाता संचालित करने के लिए एकमात्र अधिकृत व्यक्ति हैं।
उन्होंने लोगों से जो पैसा लिया, उनमें से अधिकांश कई व्यक्तियों और कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया। उसने नकद के साथ-साथ बैंक हस्तांतरण के माध्यम से राशि वापस ले ली।
विनय ने दिल्ली के एक वोकेशनल कॉलेज से बीबीए किया। उन्होंने 1992 में अपना सैलून खोला। शुरुआती वर्षों में अपने व्यवसाय को फलते-फूलते देखने के बाद, उन्होंने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बड़ी रकम उधार ली। यह उधार लिए गए पैसे को नहीं चुकाएगा और इसके बजाय उस राशि को अन्य संस्थानों में भेज देगा।
उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद एसीपी वीरेंद्र ठाकरे की निगरानी में एक टीम बनाई गई। विनय को 4 अप्रैल को ग्रेटर कैलाश स्थित उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था।